奧拓電子:第一屆董事會第十八次會議決議公告

本議案 9 票贊成;0 票反對;0 票棄權(quán)。

《深圳市奧拓電子股份有限公司獨立董事關(guān)于公司聘任審計部負(fù)責(zé)人的獨

立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

二、《關(guān)于聘請廣發(fā)證券[27.38 3.01% 股吧 研報]股份有限公司擔(dān)任代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦券商并與其簽

訂<委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》

同意聘請廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦券商并與其簽訂《委

托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議約定如果未來公司股票被終止上市，由廣發(fā)證券股

份有限公司依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定代辦股份轉(zhuǎn)讓的各項工作。

本議案 9 票贊成;0 票反對;0 票棄權(quán)。

三、《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》

本議案 9 票贊成;0 票反對;0 票棄權(quán)。

修訂后的《內(nèi)幕信息知情人登記制度》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

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特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司

董事會

二〇一一年十一月二十九日

附件:
2011年11月29日，深圳市奧拓電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一

屆董事會在深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合

通訊方式召開了第十八次會議。通知已于2011年11月18日以專人送達(dá)或電子郵件

的方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名(參加現(xiàn)場會議董事

8名，參加通訊會議董事1名)，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法

規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董

事長吳涵渠先生召集并主持。與會董事以記名投票方式審議通過了以下議案:

一、《關(guān)于聘任公司審計部負(fù)責(zé)人的議案》

同意聘任彭蘭嵐女士擔(dān)任公司審計部負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會通過之日起

至本屆董事會屆滿止。(彭蘭嵐女士的簡歷詳見附件)